Kolejne zatrzymania ws. wyłudzeń podatku VAT

Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymały w województwie mazowieckim 4 osoby podejrzane o wyłudzenia podatku VAT. Proceder miał mieć związek z obrotem telefonami komórkowymi, srebrem i platyną.

Zatrzymani to m.in. biznesmen prowadzący w okolicach stolicy działalność recyklingową, księgowa tej firmy oraz dwaj przedsiębiorcy zajmujący się obrotem granulatem srebra i platyną. Grupa miała wyłudzić około 150 mln złotych podatku VAT.

Do zatrzymań doszło w Warszawie i w okolicach. Wciąż trwają przeszukania w miejscach pracy i zamieszkania zatrzymanych osób. Funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki danych i dokumentację wykorzystywanych w przestępczej działalności spółki. Grupa oprócz przestępstw podatkowych zajmowała się również  praniem pieniędzy. Już w maju 2017 roku agenci zatrzymali trzy inne osoby, udaremniając próbę wyłudzenia 100 mln złotych podatku VAT na podstawie podrobionych faktur na kwotę 500 mln złotych.

Zatrzymani zostali przewiezieni do białostockiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszą zarzuty. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.